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婺城法院公开审理 特大邮币卡诈骗案

婺城法院公开审理 特大邮币卡诈骗案  本报消息(记者 张黎明 通讯员 吴晓丽)昨日,婺城区公开审理特大邮币卡诈骗案首批16名被告涉嫌犯…

原标题:婺城法院公开审理 特大邮币卡诈骗案

  本报消息(记者 张黎明 通讯员 吴晓丽)昨日,婺城区公开审理特大邮币卡诈骗案首批16名被告涉嫌犯。

  据了解,该诈骗案涉案人员达230多人,分多个案件分批审理。首批庭审中,被告人均为80后、90后,熟悉电脑操作,他们利用河北滨海大商品交易平台邮币卡价格走势,导致被害人亏损从而骗取财物。

  经公诉机关侦查,2015年底以来,符某张某、胡某(均另案处理)在义乌注册成立浙江华恩资本管理有限公司(以下简称“华恩公司”)。之后,他们招募了一批人员,团伙内部层级清楚、分工明确,分联络接洽、营业管理、业务培训、引导买卖、邮票价格等环节。其中,符某、张某、胡某向河北滨海大商品交易市场购买了13种邮票,每种邮票均占收购总票面99%以上票量。业务员在淘宝上购买多个QQ后,以虚构身份大量入群加好友,通过聊天获取对方信任,然后介绍股票老师,让被害人进入事先准备好的交流群,并将其余人员包装成“资深分析师”“股票老师”推荐给被害人,还有所谓的给被害人传授经验。待时机成熟后,并被害人开户入金。操盘手配合预测,利用手中掌握邮票数量的绝对优势,邮票上涨与下跌,使得到被害人信任。待被害人上当后,预言邮票上涨或下跌,操盘手则反向高抛低买,业务员不断被害人抄底加大投入。、操盘手、业务员三者相互配合,循环性周期性赚取被害人差价。

  自2015年年底以来,以符某、张某、胡某为首的华恩公司先后在全国范围被害人2万余人,截至案发该公司操盘手账号内可用资金4.2亿元。

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