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河北滨海大宗暂停交易引人忧 警方或介入调查

河北滨海大宗暂停交易引人忧 警方或介入调查  他们均是来寻访一家名为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司(以下简称“河北大宗”)的企业…

原标题:河北滨海大宗暂停交易引人忧 警方或介入调查

  他们均是来寻访一家名为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司(以下简称“河北大宗”)的企业。

  《中国经营报》记者在河北大宗采访期间获得前台工作人员的来访人员登记名单,并联系采访了名单上多名来访者。目前可以的是,大部分到访人员均曾参与河北大宗的邮币卡投资业务,而该项投资业务从2017年元旦前夕开始先后以“网络被黑客”和“系统升级”为由暂停至今,何时恢复正常交易,尚无定期,持仓投资者无法出金,河北大宗也未给出具体方案,当地水月寺经侦中队方面向投资者透露,当地警方或就上述事件成立了专案组。与之相应的是,2016年12月16日,清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室在印发的《关于地方交易场所涉嫌非法证券期货活动风险提示函》也在网络传开。

  2016年12月26日,一名微信昵称“A钟怡”的女子申请加李庆云好友,在验证通过之后,她介绍称,自己真名叫“钟怡”,是河北大宗总裁刘云飞的助理。

  据李庆云提供的微信聊天截图显示,通过验证之后,钟怡迅速与李庆云及其家人熟络。

  李庆云告诉本报记者,钟怡称,可以为他办理VIP账户,VIP账户就是类似股市中的庄家,不会亏的。“她说,这个VIP账户,她一年手里只有10个,也不知道能不能为我办下来。”李庆云说。

  记者发现,该邮币卡投资开户其实极为简单,只需要投资者提供银行卡和身份证的照片即可完成开户过程。而在整个过程中,钟怡似乎显得颇为急切,不断要求查看李庆云开户进展到哪一步,并要求远程协助帮助李庆云开户。

  开户之后,钟怡开始通过各种方式要求李庆云加大投资额度。截图显示,钟怡向李庆云推荐邮币卡投资,并在李庆云声明不了解邮币卡投资之后,要求李庆云初次投资额度达到200万。理由是,李庆云是内部VIP账户,200万打新百分百中签,而且还有配售,而普通账户300万也不一定能中签。

  记者在截图中看到,钟怡曾这样解释打新资金:200万的打新资金可以中200枚(邮币卡)的签,一枚原始价格仅十几元。所以,一旦中签,成本也就2000多元,其余资金会在次日晚上9点前返还到投资者账户中。

  记者获得的一份“活动内容”显示,上述邮币卡新发行价格为16.8元/份,然而,在具体的交易K线图上,邮币卡每份的价格都在百元以上,甚至上千元的都有。例如,一只代码为602093的品种,每份价格在1400元以上。

  “我一直保持,怕被对方,就一再只打新,不参与其他买卖。”李庆云说。不过,事情并没他想象得那么顺利。李庆云参与的资金一直无法中签,也不能获得配售的份额。“原因是,我账户活跃度不够。”

  而增加账户活跃度的唯一途径就是:调动资金参与其他非新票的买卖。而这个买卖,李庆云发现几乎是每次必亏,购入后,往往出现连续跌停。

  2017年1月11日,本报记者前往河北大宗总部采访,但是等候多时并未获得接待。“我们领导都没在,等回来再联系你”,前台工作人员称。在此期间,记者曾数次打听总裁刘云飞的助理是否是“钟怡”,均未获该工作人员答复。

  “我觉得这就是一伙利用邮币卡投资为的骗子。”在冷静思考之后,李庆云觉得越来越不对劲:“仔细分析,都是套。”

  此后,记者多次拨打河北大宗综合办公室电话,核实“总裁助理钟怡”其人,但是对方以“自己是新来的,其他同事都在忙”为由,帮助记者核实。

  “我之所以放心投资的主要原因是,河北大宗称自己是批的。”一位不愿具名的投资者告诉本报记者。

  该文件全名为《人民办公厅关于公布保留各类交易场所的通知》。记者发现,该通知发布时间为2013年4月15日。据了解,该通知下发背景为,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)。当时,全国各地均对辖区各类交易场所进行清查,随后公布保留名单。记者查阅上述通知原文获悉,当时予以保留的交易场所共19家,并划分为权益类(9家)和合约类(10家),其中河北大宗在列(合约类)。

  不过,鉴于近年国家一直在清理整顿非法交易场所,上述名单极有可能已经发生变化。比如,截至2014年8月,青岛市保留平台变为29家,而在2013年4月发布的名单中仅有15家。

  国家企业信用信息公示系统显示,河北大宗成立于2009年8月26日,法人为冯继伟。经营范围为,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、电影电视节目、电子公告服务);为工艺品及收藏品(含邮票、小型张、邮折、首日封、纪念封、集邮册、其他集邮品、纪念币、古币、其他硬币及其他收藏品,不含文物)、石油化工产品(不含化学品)、有色金属、矿产品、农副产品、钢材、建材、电子产品、皮革制品、日用品、酒、茶的现货交易(含网易)活动提供场所及相关配套服务;投资咨询(不含证券、期货投资咨询);贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。而在变更前(2016年11月22日经营范围变更)的经营范围中并不含有酒和茶的交易。本报记者也从河北大宗官网注意到,主页面已经有茶的宣传提示。

  除此之外,记者还注意到,河北大宗多次变更经营范围,邮币卡这一经营变更发生在2016年3月21日。

  中国期货市场创始人之一、中国农业大学经济管理学院教授、博士研究生导师常清此前在接受本报记者采访时称,全国至少有1000家非法交易平台。而且,交易品种也不断更换。从早期的黄金、白银到现在的原油、沥青等。“目前市场上有些颇为流行的文化交易所也属于此类。”

  据他讲述,此前河北大宗的相关立案受理均由经侦方面接待。2017年1月接到通知,要求由接手介入。目前的已经开始调查取证工作。“部分同事已经去浙江出差调查”。

  另外,据当地水月寺经侦中队方面透露,此次之所以由刑侦接手,可能是因为成立了专案组。

  记者发现,2016年末至今,交易所清理整顿风头渐劲,投资者立案破冰迹象明显。

  中国裁判文书网近日披露,2012年7月至2013年11月,南京亚太化工电子交易中心(下称“南京亚太”)总经理谢桥将南京亚太木糖醇、液碱等多个交易品种承包给做市商经营,并约定盈利分成,谢桥等四名平台管理人员共获取非法利益约7972万元。

  浙江高院认定,谢桥等人背着平台董事会,实施了做市商制度,为指定的四家做市商提供被害投资者的持仓量、交易数据后台信息、指导做市商价格、为做市商提供虚拟资金用于与投资者进行对赌。南京亚太原总经理谢桥被判无期徒刑,这是全国首例有省级批文的地方交易场所高管团队被。而在此前,各地投资者立案难度颇大。

  盈科(广州)律师事务所律师潘卫平在接受记者采访时指出,本案说明,国内司法机关已经开始动真格,不只是在民事上认定是否非法期货交易,或者在刑事上涉嫌非法经营罪,更是针对某些平台触及其诈骗的本质即以诈骗罪论处。

  1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议上,也着重指出,一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件开展连续集中竞价交易,大量不具备风险承受能力的投资者参与投资;部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动;部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格;一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈投资者;一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限,涉嫌非法公开发行;“微盘”交易涉嫌聚众赌博。

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